Хоёр талт хамтын ажиллагаа

Мэдээлэл шинэчилсэн: 2024 он

Улс орнууд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хамтран ажиллах хоёр талт санамж бичиг байгуулснаар Санхүүгийн мэдээллийн албад нь хоёр улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдээлэл солилцож үр дүнтэй, шуурхай хамтран ажиллах, харилцан туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх ач холбогдолтой.

Монгол улсын Санхүүгийн мэдээллийн алба нь 2024 оны байдлаар нийт 23 орны Санхүүгийн мэдээллийн албатай мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдээлэл солилцож хамтран ажиллах хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулан ажиллаж байна. (Хүснэгт 1)

№    

Улсын нэр

Байгууллагын нэр

1

Бүгд Найрамдах Турк Улс

Financial Crimes Investigation Board (MASAK) Turkey

2

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC)

3

Исламын Бүгд Найрамдах Афганистан Улс

Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA)

4

Малайз Улс

Financial Intelligence Unit - Malaysia (UPWBNM)

5

Украин Улс

The State Financial Monitoring Service of Ukraine (SFMS)

6

Бүгд Найрамдах Бангладеш Ард Улс

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)

7

Мексикийн Нэгдсэн Улс

Financial Intelligence Unit-Mexico (FIU-Mexico)

8

Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Балба Улс

Financial Information Unit (FIU-Nepal)

9

Бүгд Найрамдах Словени Улс

Office for Money Laundering Prevention (OMLP) Slovenia

10

Оросын Холбооны Улс

Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) Russia

11

Тайвань-Бүгд Найрамдах Хятад Улс

Anti-Money Laundering Division (AMLD ) Taiwan

12

Япон Улс

Japan Financial Intelligence Center (JAFIC)

13

Бүгд Найрамдах Беларусь Улс

The Department of Financial Monitoring of the State Control Committee of the Republic of Belarus (DFM) Belarus

14

Бүгд Найрамдах Филиппин Улс

Anti-Money Laundering Council (AMLC) Philippines

15

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Социалист Шри Ланка Улс

Financial Intelligence Unit of Sri Lanka (Sri Lanka FIU)

16

Бүгд Найрамдах Молдов Улс

Office for Prevention and Fight Against Money Laundering (SPCSB) Moldova

17

Бүгд Найрамдах Казахстан Улс

Committee on Financial Monitoring of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan (Finmonitoring)

18

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)

19

Бүгд Найрамдах Киргиз Улс

The State Financial Intelligence Service under the Government of the Kyrgyz Republic

20

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Зүүн Тимор Улс

The Unidade de Informação Financeira of Timor-Leste

21

Камбожийн Хаант Улс

The Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU)

22

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг Захиргааны Онцгой Бүс Макао

The Financial Intelligence Office of the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China (GIF)

23

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс

The Anti-Money laundering intelligence office of the Lao People’s democratic republic (AMLIO)