Мэдээлэл шинэчилсэн: 2024 он
Улс орнууд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хамтран ажиллах хоёр талт санамж бичиг байгуулснаар Санхүүгийн мэдээллийн албад нь хоёр улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдээлэл солилцож үр дүнтэй, шуурхай хамтран ажиллах, харилцан туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх ач холбогдолтой.
Монгол улсын Санхүүгийн мэдээллийн алба нь 2024 оны байдлаар нийт 23 орны Санхүүгийн мэдээллийн албатай мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдээлэл солилцож хамтран ажиллах хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулан ажиллаж байна. (Хүснэгт 1)
|
№ |
Улсын нэр |
Байгууллагын нэр |
|
1 |
Бүгд Найрамдах Турк Улс |
|
|
2 |
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс |
China Anti-Money Laundering Monitoring and Analysis Center (CAMLMAC) |
|
3 |
Исламын Бүгд Найрамдах Афганистан Улс |
Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan (FinTRACA) |
|
4 |
Малайз Улс |
|
|
5 |
Украин Улс |
|
|
6 |
Бүгд Найрамдах Бангладеш Ард Улс |
|
|
7 |
Мексикийн Нэгдсэн Улс |
|
|
8 |
Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Балба Улс |
|
|
9 |
Бүгд Найрамдах Словени Улс |
|
|
10 |
Оросын Холбооны Улс |
Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) Russia |
|
11 |
Тайвань-Бүгд Найрамдах Хятад Улс |
|
|
12 |
Япон Улс |
|
|
13 |
Бүгд Найрамдах Беларусь Улс |
|
|
14 |
Бүгд Найрамдах Филиппин Улс |
|
|
15 |
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Социалист Шри Ланка Улс |
|
|
16 |
Бүгд Найрамдах Молдов Улс |
Office for Prevention and Fight Against Money Laundering (SPCSB) Moldova |
|
17 |
Бүгд Найрамдах Казахстан Улс |
|
|
18 |
Бүгд Найрамдах Солонгос Улс |
|
|
19 |
Бүгд Найрамдах Киргиз Улс |
The State Financial Intelligence Service under the Government of the Kyrgyz Republic |
|
20 |
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Зүүн Тимор Улс |
|
|
21 |
Камбожийн Хаант Улс |
|
|
22 |
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг Захиргааны Онцгой Бүс Макао |
|
|
23 |
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс |
The Anti-Money laundering intelligence office of the Lao People’s democratic republic (AMLIO) |
