Архив үзэх

• Мэдээ
• Мэдэгдэл
• Ярилцлага

• Мэдээ, мэдээлэл 2020/07/08

  Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

  Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэдэх мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал 2020 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдав.

  Дэлгэрэнгүй

  

  Мэдээ, мэдээлэл 2020/07/01

  ФАТФ-ын 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн мэдэгдэл

  Монгол улс ФАТФ-ын стратегийн дутагдалтай улсуудын жагсаалтаас гарахтай холбоотой төрийн болон мэргэжлийн холбоодын тасралтгүй хамтын ажиллагааны үр дүнд 2019 оны 10 дугаар сард ФАТФ-аас өгөгдсөн 6 үүрэг даалгаврыг амжилттай биелүүллээ.

  Дэлгэрэнгүй

  

  Мэдээ, мэдээлэл 2020/06/22

  Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа

  Дотоодын хамтын ажиллагааны хүрээнд Санхүүгийн мэдээллийн алба болон Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттэй хамтарч Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах ээлжит сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

  Дэлгэрэнгүй

  

  Мэдээ, мэдээлэл 2020/06/22

  Санхүүгийн мэдээллийн албанаас санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан Санхүүгийн мэдээллийн албанд ирүүлэх тайлан бөглөх заавар, зөвлөмжийг гаргалаа

  Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч, хуульч, нотариатч, үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арижаа эрхлэгч болон үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудад зориулан Санхүүгийн мэдээллийн албанд ирүүлэх тайлан бөглөх заавар, зөвлөмжийг боловсрууллаа.

  Дэлгэрэнгүй

• Огноо	Мэдэгдэл
  2020/07/02	ФАТФ-ын 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн мэдэгдэл
  2019/10/18	ФАТФ-ын мэдэгдэл

• 

  2020/05/20

  МОНГОЛ УЛС ФАТФ-ЫН СААРАЛ ЖАГСААЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ӨГӨГДСӨН АЖЛЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

  

  2020/05/04

  М.Нургул: Цахимаар ирсэн мэдээллийн эх сурвалжийг нягтлаагүйгээс санхүүгийн залиланд өртдөг