МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ
МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
Хадгаламж, зээлийн хоршоо
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
Нотариатч
Хуульч
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Мөнгөн зээлийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Хориг арга хэмжээний мэдээлэл
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын ээлжит нэгдсэн хуралдаан болжээ
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх нь сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулагдлаа
Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит эрдэм шинжилгээний бага хурлыг тав дахь жилдээ зохион байгууллаа
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хэсгийн хурал зохион байгуулагдлаа
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2024 оны тайлан
Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд зориулсан сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэх гарын авлага
Монгол Улсын 2025 оны Явцын тайлан
.jpg)
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
Хялбаршуулсан хэлбэрээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан
Монгол Улсын 2024 оны Явцын тайлан
Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2022
ХОЛБООС
