МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ
МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
Хадгаламж, зээлийн хоршоо
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
Нотариатч
Хуульч
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Мөнгөн зээлийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Хориг арга хэмжээний мэдээлэл
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлж болзошгүй нэг талт хориг арга хэмжээтэй холбоотой эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж гаргалаа
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагчдад сургалт орлоо.
Азийн Хөгжлийн Банкны төслийн хүрээнд Худалдаанд суурилсан мөнгө угаахтай тэмцэх чиглэлээр туршлага хуваалцлаа.
Сэжигтэй үйлдэл, гүйлгээг таньж илрүүлэх, мэдээлэх нь сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа.
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2025 оны тайлан
Худалдаанд суурилсан мөнгө угаах гэмт хэрэг
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2024 оны тайлан
Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд зориулсан сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэх гарын авлага
Монгол Улсын 2025 оны Явцын тайлан
.jpg)
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
Хялбаршуулсан хэлбэрээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан
ХОЛБООС
