mongolbank.mn
  • Бидний тухай
    • МУТСТ тухай
    • СМА-ны танилцуулга
    • Эрхэм зорилго, зорилт
    • Бүтэц, зохион байгуулалт
  • МУТСТ тогтолцоо
    • Үндэсний зөвлөл
    • Хамтын ажиллагааны зөвлөл
    • Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
    • МУТСТ Үндэсний хөтөлбөр
    • Мэдээллийн технологи
  • Гадаад хамтын ажиллагаа
    • Хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл
    • Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (FATF)
    • Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (APG)
    • Эгмонт байгууллага (Egmont group)
    • Бусад
  • Хууль, эрх зүй
    • Хууль
    • Журам
    • Заавар, зөвлөмж, удирдамж
    • Хяналт шалгалтын зааварчилгаа, аргачлал
    • ФАТФ-аас гаргасан зөвлөмж, заавар
    • ОУ-ын гэрээ, конвенц
  • Хэвлэл нийтлэл
    • Статистик
    • Жилийн тайлан
    • Гарын авлага
    • ФАТФ-ын хяналттай холбоотой тайлан
    • Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
    • Судалгааны нийтлэл
    • Бусад
  • Соён гэгээрүүлэх
    • Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа
    • Сургалт
    • ФАТФ-ын “хар, саарал” жагсаалтад орсон улс орнууд
    • Асуулт/Хариулт
  • Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд
    • Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд
    • Банк
    • Банк бус санхүүгийн байгууллага
    • Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
    • Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
    • Хадгаламж, зээлийн хоршоо
    • Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
    • Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
    • Нотариатч
    • Хуульч
    • Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
    • Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
    • Хориг арга хэмжээний мэдээлэл
Хэл солих
  1. Нүүр
  2. Хууль, эрх зүй
  3. ФАТФ-аас гаргасан зөвлөмж, заавар

ФАТФ-аас гаргасан зөвлөмж, заавар

  • ФАТФ 40 зөвлөмж
  • ФАТФ-аас гаргасан аргачлал
Хууль, эрх зүй

footer_logo
footer_logo
Төв байр:
Монгол Улс, Улаанбаатар 15160, Бага тойруу 3
Утас: 976-11-326161, 976-11-326803
Факс: 976-11-311471
Э-мэйл: fiuforpublic@mongolbank.mn
Copyright © 2023 - Монголбанк (Монгол Улсын Төв Банк).