mongolbank.mn
  • Бидний тухай
    • МУТСТ тухай
    • СМА-ны танилцуулга
    • Эрхэм зорилго, зорилт
    • Бүтэц, зохион байгуулалт
  • МУТСТ тогтолцоо
    • Үндэсний зөвлөл
    • Хамтын ажиллагааны зөвлөл
    • Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
    • МУТСТ Үндэсний хөтөлбөр
    • Мэдээллийн технологи
  • Гадаад хамтын ажиллагаа
    • Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)
    • Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг
    • Эгмонт бүлэг
    • Хоёр талт хамтын ажиллагаа
    • Бусад
  • Хууль, эрх зүй
    • Хууль
    • Журам
    • Заавар, зөвлөмж, удирдамж
    • ФАТФ-аас гаргасан зөвлөмж, аргачлал
    • Олон улсын гэрээ, конвенц
  • Хэвлэл нийтлэл
    • Статистик
    • Жилийн тайлан
    • Гарын авлага
    • ФАТФ-ын хяналттай холбоотой тайлан
    • Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
    • Судалгааны нийтлэл
    • Бусад
  • Соён гэгээрүүлэх
    • Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа
    • Сургалт
    • ФАТФ-ын “хар, саарал” жагсаалтад орсон улс орнууд
    • Асуулт/Хариулт
  • Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд
    • Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд
    • Банк
    • Банк бус санхүүгийн байгууллага
    • Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
    • Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
    • Хадгаламж, зээлийн хоршоо
    • Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
    • Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
    • Нотариатч
    • Хуульч
    • Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
    • Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
    • Хориг арга хэмжээний мэдээлэл
Хэл солих
  1. Нүүр
  2. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд
  3. Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч

ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ҮНЭТ ЧУЛУУНЫ, ЭСХҮЛ ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧ

  • Тайлан бөглөх заавар, зөвлөмж
  • Банкнаас бусад санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага
  • Сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэх гарын авлага
  • Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой байж болзошгүй сэжигтэй гүйлгээний шинж тэмдгүүд
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд

footer_logo
footer_logo
Төв байр:
Монгол Улс, Улаанбаатар 15160, Бага тойруу 3
Утас: 976-11-326161, 976-11-326803
Факс: 976-11-311471
Э-мэйл: fiuforpublic@mongolbank.mn
Copyright © 2024 - Монголбанк (Монгол Улсын Төв Банк).