| 1 |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
|
2019, A-26
|
Монголбанк
|
| 2 |
Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэл ирүүлэх журам
|
2022, A-171
|
Монголбанк |
| 3 |
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс эрх бүхий хууль сахиулах болон терроризмтой тэмцэх чиг үүрэг бүхий байгууллагад мэдээлэл өгөх журам
|
2022 A-185/A/176
|
хамтарсан тушаал |
| 4 |
Банкны мөнгө угаах, терроризмыг болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам
|
2022, A-335
|
Монголбанк |
| 5 |
Банкны мөнгө угаах, терроризмыг болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам
|
2022, A-335
|
Монголбанк |
| 6 |
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам
|
2023, 22
|
Санхүүгийн зохицуулах хороо |
| 7 |
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх санхүүгийн зорилтот хориг арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны журам
|
2019, 464
|
Засгийн газар |
| 8 |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг хэрэгжүүлэх удирдамж
|
2018, A-32
|
Монголбанк |
