Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын“Олон улсын мөнгө угаах гэмт хэргийн мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа” сэдэвт цахим сургалт

2024-05-06 10:00 | Гадаад сургалт

Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын“Олон улсын мөнгө угаах гэмт хэргийн мөрдөн шалгах үйл ажиллагаа” сэдэвт цахим сургалтыг 5 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна. Сургалтаар дараах сэдвүүдийн хүрээнд хэлэлцүүлэг хийх юм. Үүнд:

Олон янзаар (Дан мөнгө угаах гэмт хэрэг/ Гуравдагч этгээдийг ашиглан мөнгө угаах/ Өөрөө мөнгө угаах гэмт хэрэг) үйлдсэн мөнгө угаах гэмт хэргийг яллах ажиллагааны саад бэрхшээл ба сайн туршлагын тухай;
Байгууллага хоорондын зохицуулалтын механизмын ач холбогдлын тухай.