2021/01/26: |
АНУ-ын Сангийн яамны зөвлөхүүд холбогдох мэргэжилтнүүдэд “Виртуал хөрөнгийн болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тухай” сургалтыг орлоо
|
2021/01/26: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас GoAML программыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.
|
2021/01/22: |
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөлд олон нийтээс санал авч байна.
|
2021/01/19: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Олон улсын комплаенсын холбоотой хамтран мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр 4 өдрийн семинарыг зохион байгууллаа.
|
2021/01/19: |
Монгол Улсыг Европын Холбооны хар жагсаалтаас хаслаа.
|
2021/01/06: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэхээр тогтвортойгоор ажиллаж байна.
|
2020/12/30: |
Монголбанкны 2020 оны онцлох 20 үйл явдлын товчоон
|
2020/12/25: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
|
2020/11/20: |
ФАТФ-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 33 дугаар удаагийн ээлжит чуулга уулзалт боллоо.
|
2020/11/10: |
ФАТФ-ын ерөнхийлөгч доктор Маркус Плейер Монгол Улс саарал жагсаалтаас гарсанд баяр хүргэлээ.
|
2020/11/02: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдлэгээ дээшлүүлэх хүсэлтэй хүн бүрт зориулан “Экофел” сургалтын платформыг танилцуулж байна.
|
2020/10/28: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний тайлантай холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна.
|
2020/10/23: |
Монгол Улс ФАТФ-ын саарал жагсаалтаас гарлаа.
|
2020/10/23: |
ФАТФ-ын мэдэгдэл
|
2020/10/13: |
Олон Улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлгийн онлайн хурал боллоо.
|
2020/10/02: |
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Монгол Улсад хийх газар дээрх хяналт шалгалтын ажил 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 02-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө.
|
2020/09/18: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
|
2020/09/11: |
2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 10-ны өдрүүдэд хил хамгаалах, гаалийн байгууллагын албан хаагч нарт мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ойлголтыг сайжруулах сургалт зохион байгууллаа.
|
2020/09/09: |
Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хянан шалгах чиглэлээр АНУ-ын зөвлөхтэй хамтран Санхүүгийн зохицуулах хорооны хянан шалгагч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.
|
2020/09/04: |
Сангийн яамнаас татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.
|
2020/09/04: |
Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хянан шалгах чиглэлээр АНУ-ын зөвлөхтэй хамтран өөрийгөө зохицуулах байгууллагуудын хянан шалгагч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.
|
2020/09/04: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг /APG/-ээс Монгол Улсын 3 дахь шатны Явцын тайланг эцэслэн баталлаа.
|
2020/08/22: |
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагч нарт “Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн тухай ойлголт, хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг тогтоох, мэдээллийг бүртгэхэд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт орлоо.
|
2020/07/31: |
ФАТФ-аас Ковид-19 цар тахалтай холбоотой хоёр цахим сургалт зохион байгууллаа.
|
2020/07/27: |
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Мөнгө угаах болон Зэрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаа” сэдэвт цахим сургалт орлоо.
|
2020/07/22: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс Харилцан үнэлгээний хорооны онлайн хурал зохион байгуулагдлаа.
|
2020/07/09: |
Улсын Ерөнхий Прокурорын газраас Санхүүгийн мэдээллийн албаны ажилтнуудад зориулан Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авах талаарх сургалт зохион байгуулагдлаа.
|
2020/07/08: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
|
2020/07/01: |
ФАТФ-ын 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн мэдэгдэл
|
2020/06/22: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа
|
2020/06/22: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан Санхүүгийн мэдээллийн албанд ирүүлэх тайлан бөглөх заавар, зөвлөмжийг гаргалаа
|
2020/06/16: |
Олон улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлгийн цахим хурал зохион байгуулагдлаа.
|
2020/06/12: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан гарын авлага гаргалаа
|
2020/05/30: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх гарын авлагыг боловсруулан гаргалаа
|
2020/05/29: |
Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүллээ.
|
2020/05/28: |
Татварын ерөнхий газраас Санхүүгийн мэдээллийн албаны Үйл ажиллагааны хэлтсийн ажилтнуудад зориулан татварын хяналт шалгалттай холбоотой сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
|
2020/05/25: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөл хуралдлаа
|
2020/05/22: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах сургалтыг зохион байгууллаа
|
2020/05/14: |
Европын холбооноос Монгол Улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд Траян Лауренцю Христеаг хүлээн авч уулзлаа
|
2020/04/17: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
|
2020/02/21: |
ФАТФ-ын ээлжит чуулган уулзалт боллоо
|
2020/02/13: |
Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэдэх хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал боллоо
|