| 2021/09/15: |
Зүүн Өмнөд Азийн Төв банкуудын холбооноос зохион байгуулсан “Хориг арга хэмжээний жагсаалтад багтсан этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой типологийн талаарх ойлголт” сэдэвт цахим сургалт 2021 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр болж өнгөрлөө.
|
| 2021/09/14: |
Олон Улсын Валютын Сангаас виртуал хөрөнгийн салбарын талаарх 4 өдрийн цахим сургалтыг 2021 оны 9 дүгээр сарын 14-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.
|
| 2021/09/07: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
|
| 2021/08/13: |
ФАТФ-ын Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс Монгол Улсын 2021 оны Явцын тайланг баталж, Зөвлөмж 1-ийн үнэлгээг нэг шатаар ахиулахаар шийдвэрлэлээ.
|
| 2021/08/12: |
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийн талаарх хэлэлцүүлэг боллоо.
|
| 2021/07/29: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн чуулга уулзалт 2021 оны 7 дугаар сарын 27-29-ний өдрүүдэд цахимаар болж өнгөрлөө.
|
| 2021/07/13: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Харилцан үнэлгээний хорооны ээлжит хурал 2021 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.
|
| 2021/07/09: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал цахимаар зохион байгуулагдлаа.
|
| 2021/07/07: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт цахим техник семинарыг 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа.
|
| 2021/07/07: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн дэргэдэх Судалгаа дүн шинжилгээний дэд ажлын хэсэг хуралдлаа.
|
| 2021/06/04: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний Эрсдэлийн Үнэлгээний тайлангийн талаар Дэлхийн банкны зөвлөхүүдтэй цахим уулзалт хийв.
|
| 2021/05/27: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс ФАТФ-ын Стратегийн бодлогыг шинэчлэх ажлын хэсгийн цахим хурлыг 2021 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгууллаа.
|
| 2021/05/13: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
|
| 2021/05/06: |
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт цахим семинарыг зохион байгууллаа.
|
| 2021/05/04: |
Санхүүгийн мэдээллийн алба болон Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан хамтарсан цахим уулзалтыг зохион байгуулж байна.
|
| 2021/05/03: |
Санхүүгийн мэдээллийн албаны статистик мэдээлэл гаргах журам шинэчлэгдэн батлагдлаа.
|
| 2021/04/29: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Харилцан үнэлгээний хорооны цахим хурал 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдлаа.
|
| 2021/04/28: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт цахим семинарыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа.
|
| 2021/04/23: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Дэлхийн банктай хамтран виртуал хөрөнгийн салбарын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээг хийх тухай цахим сургалтыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа.
|
| 2021/04/21: |
Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагаас 2021 оны терроризмтой тэмцэх бага хурлыг цахим хэлбэрээр 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-21-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулав.
|
| 2021/04/20: |
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Виртуал Хөрөнгө” сэдэвтэй форумыг хувийн хэвшилтэй хамтран 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.
|
| 2021/04/20: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс ФАТФ-ын Стратегийн бодлогыг шинэчлэх ажлын хэсгийн цахим хурлыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.
|
| 2021/04/16: |
Европын Холбооноос Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх хүрээнд “Виртуал хөрөнгө ба Криптовалют” сэдвээр цахим сургалтуудыг зохион байгууллаа.
|
| 2021/04/12: |
Эгмонт бүлгээс мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хүрээнд хамтын ажиллагаа, мэдээлэл солилцоог сайжруулах талаарх цахим сургалтыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа.
|
| 2021/04/06: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Чайналисис компанитай хамтран крипто валюттай холбоотой цахим сургалтыг арилжааны банкны ажилтнуудад амжилттай зохион байгууллаа.
|
| 2021/03/30: |
goAML програмын тайлан хүлээн авах порталын туршилтыг арилжааны банкуудтай хийж эхэллээ.
|
| 2021/03/18: |
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Худалдаанд суурилсан мөнгө угаах гэмт хэрэг”-ийн тухай цахим сургалт орлоо.
|
| 2021/03/12: |
МЭДЭГДЭЛ
|
| 2021/03/09: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Дэлхийн банк болон Япон улсын санхүүгийн үйлчилгээний газартай хамтран виртуал хөрөнгөтэй холбоотой семинарыг зохион байгууллаа.
|
| 2021/02/17: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Чайналисис компанитай хамтран виртуал хөрөнгөтэй холбоотой цахим сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа
|
| 2021/02/17: |
НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх албанаас Европын холбоо болон Монгол Улсын Терроризмтой тэмцэх зөвлөлтэй хамтран цахим сургалт зохион байгууллаа.
|
| 2021/02/09: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Типологийн семинар”-ыг онлайнаар зохион байгууллаа.
|
| 2021/01/26: |
АНУ-ын Сангийн яамны зөвлөхүүд холбогдох мэргэжилтнүүдэд “Виртуал хөрөнгийн болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тухай” сургалтыг орлоо
|
| 2021/01/26: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас GoAML программыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.
|
| 2021/01/22: |
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөлд олон нийтээс санал авч байна.
|
| 2021/01/19: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Олон улсын комплаенсын холбоотой хамтран мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр 4 өдрийн семинарыг зохион байгууллаа.
|
| 2021/01/19: |
Монгол Улсыг Европын Холбооны хар жагсаалтаас хаслаа.
|
| 2021/01/06: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэхээр тогтвортойгоор ажиллаж байна.
|
| 2020/12/30: |
Монголбанкны 2020 оны онцлох 20 үйл явдлын товчоон
|
| 2020/12/25: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
|
| 2020/11/20: |
ФАТФ-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 33 дугаар удаагийн ээлжит чуулга уулзалт боллоо.
|
| 2020/11/10: |
ФАТФ-ын ерөнхийлөгч доктор Маркус Плейер Монгол Улс саарал жагсаалтаас гарсанд баяр хүргэлээ.
|
| 2020/11/02: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдлэгээ дээшлүүлэх хүсэлтэй хүн бүрт зориулан “Экофел” сургалтын платформыг танилцуулж байна.
|
| 2020/10/28: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний тайлантай холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна.
|
| 2020/10/23: |
Монгол Улс ФАТФ-ын саарал жагсаалтаас гарлаа.
|
| 2020/10/23: |
ФАТФ-ын мэдэгдэл
|
| 2020/10/13: |
Олон Улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлгийн онлайн хурал боллоо.
|
| 2020/10/02: |
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Монгол Улсад хийх газар дээрх хяналт шалгалтын ажил 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 02-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө.
|
| 2020/09/18: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
|
| 2020/09/11: |
2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 10-ны өдрүүдэд хил хамгаалах, гаалийн байгууллагын албан хаагч нарт мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ойлголтыг сайжруулах сургалт зохион байгууллаа.
|
| 2020/09/09: |
Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хянан шалгах чиглэлээр АНУ-ын зөвлөхтэй хамтран Санхүүгийн зохицуулах хорооны хянан шалгагч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.
|
| 2020/09/04: |
Сангийн яамнаас татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.
|
| 2020/09/04: |
Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хянан шалгах чиглэлээр АНУ-ын зөвлөхтэй хамтран өөрийгөө зохицуулах байгууллагуудын хянан шалгагч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.
|
| 2020/09/04: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг /APG/-ээс Монгол Улсын 3 дахь шатны Явцын тайланг эцэслэн баталлаа.
|
| 2020/08/22: |
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагч нарт “Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн тухай ойлголт, хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг тогтоох, мэдээллийг бүртгэхэд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт орлоо.
|
| 2020/07/31: |
ФАТФ-аас Ковид-19 цар тахалтай холбоотой хоёр цахим сургалт зохион байгууллаа.
|
| 2020/07/27: |
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Мөнгө угаах болон Зэрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаа” сэдэвт цахим сургалт орлоо.
|
| 2020/07/22: |
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс Харилцан үнэлгээний хорооны онлайн хурал зохион байгуулагдлаа.
|
| 2020/07/09: |
Улсын Ерөнхий Прокурорын газраас Санхүүгийн мэдээллийн албаны ажилтнуудад зориулан Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авах талаарх сургалт зохион байгуулагдлаа.
|
| 2020/07/08: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
|
| 2020/07/01: |
ФАТФ-ын 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн мэдэгдэл
|
| 2020/06/22: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа
|
| 2020/06/22: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан Санхүүгийн мэдээллийн албанд ирүүлэх тайлан бөглөх заавар, зөвлөмжийг гаргалаа
|
| 2020/06/16: |
Олон улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлгийн цахим хурал зохион байгуулагдлаа.
|
| 2020/06/12: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан гарын авлага гаргалаа
|
| 2020/05/30: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх гарын авлагыг боловсруулан гаргалаа
|
| 2020/05/29: |
Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүллээ.
|
| 2020/05/28: |
Татварын ерөнхий газраас Санхүүгийн мэдээллийн албаны Үйл ажиллагааны хэлтсийн ажилтнуудад зориулан татварын хяналт шалгалттай холбоотой сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
|
| 2020/05/25: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөл хуралдлаа
|
| 2020/05/22: |
Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах сургалтыг зохион байгууллаа
|
| 2020/05/14: |
Европын холбооноос Монгол Улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд Траян Лауренцю Христеаг хүлээн авч уулзлаа
|
| 2020/04/17: |
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
|
| 2020/02/21: |
ФАТФ-ын ээлжит чуулган уулзалт боллоо
|
| 2020/02/13: |
Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэдэх хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал боллоо
|