• Нүүр
• Мэдээ мэдээлэл

---

Буцах

Мэдээний архив

Он сонгох:    

2022/01/14:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас банкнаас бусад салбарын мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулан goAML программын талаар танилцуулга хийлээ
2022/01/04:	Монгол Улсын Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Бүгд Найрамдах Ардчилсан Зүүн Тимор Улсын Санхүүгийн мэдээллийн албатай Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгууллаа
2021/12/27:	Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” болно
2021/12/27:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа
2021/12/24:	Прокурорын байгууллагын албан хаагч нарт виртуал хөрөнгийн салбарын талаарх сургалтыг орлоо
2021/12/17:	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль батлагдлаа
2021/12/17:	Хамтын ажиллагааны зөвлөлөөс Дотоод хэргийн их сургуультай xамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа
2021/12/13:	Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн хурал боллоо
2021/11/18:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн ээлжит бус чуулга уулзалт 2021 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгуулагдлаа
2021/11/12:	Монгол Улсын Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн 2021 оны III улирлын ээлжит хуралдаан болж өндөрлөлөө
2021/11/11:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс 23 дахь удаагийн Типологийн жилийн семинарыг зохион байгууллаа
2021/11/04:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Харилцан үнэлгээний хорооны цахим ээлжит уулзалт боллоо.
2021/11/02:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Виртуал хөрөнгө, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй холбоотой ФАТФ-ын шаардлагын хэрэгжилт” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгууллаа.
2021/10/29:	“Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 2021-2026 оны Үндэсний хөтөлбөр” болон түүний хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцлээ.
2021/10/27:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт цахим семинарыг зохион байгууллаа.
2021/10/25:	Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Виртуал хөрөнгө, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй холбоотой ФАТФ-ын шаардлагын хэрэгжилт, сайн туршлага” сэдэвт 2 өдрийн цахим семинарыг зохион байгууллаа.
2021/10/25:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий хамтын ажиллагааны зөвлөл хуралдлаа
2021/10/21:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын ээлжит чуулга уулзалт болж өндөрлөлөө.
2021/10/12:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг 2020-2021 оны жилийн тайлан нийтэллээ.
2021/10/07:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Дата дүн шинжилгээ” сэдэвт 3 өдрийн цахим сургалтыг зохион байгууллаа.
2021/09/30:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Харилцан үнэлгээний хорооны цахим уулзалт болж өнгөрлөө.
2021/09/30:	“Эцсийн өмчлөгчийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх замаар авлигатай тэмцэх боломж, байгалийн баялагт үзүүлэх үр нөлөө” сэдэвт цахим сургалт зохион байгуулагдлаа.
2021/09/30:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас "Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй холбоотой мөнгө угаах үйл ажиллагаа" сэдэвт вэбинарыг зохион байгууллаа.
2021/09/24:	“Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаа-2021” цахим форум болж өндөрлөлөө.
2021/09/23:	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийн талаар төр хувийн хэвшлийн хамтарсан хэлэлцүүлэг боллоо.
2021/09/15:	Зүүн Өмнөд Азийн Төв банкуудын холбооноос зохион байгуулсан “Хориг арга хэмжээний жагсаалтад багтсан этгээдийн үйл ажиллагаатай холбоотой типологийн талаарх ойлголт” сэдэвт цахим сургалт 2021 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр болж өнгөрлөө.
2021/09/14:	Олон Улсын Валютын Сангаас виртуал хөрөнгийн салбарын талаарх 4 өдрийн цахим сургалтыг 2021 оны 9 дүгээр сарын 14-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.
2021/09/07:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
2021/08/13:	ФАТФ-ын Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс Монгол Улсын 2021 оны Явцын тайланг баталж, Зөвлөмж 1-ийн үнэлгээг нэг шатаар ахиулахаар шийдвэрлэлээ.
2021/08/12:	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийн талаарх хэлэлцүүлэг боллоо.
2021/07/29:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн чуулга уулзалт 2021 оны 7 дугаар сарын 27-29-ний өдрүүдэд цахимаар болж өнгөрлөө.
2021/07/13:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Харилцан үнэлгээний хорооны ээлжит хурал 2021 оны 7 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.
2021/07/09:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал цахимаар зохион байгуулагдлаа.
2021/07/07:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн дэргэдэх Судалгаа дүн шинжилгээний дэд ажлын хэсэг хуралдлаа.
2021/07/07:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа” сэдэвт цахим техник семинарыг 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа.
2021/06/04:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний Эрсдэлийн Үнэлгээний тайлангийн талаар Дэлхийн банкны зөвлөхүүдтэй цахим уулзалт хийв.
2021/05/27:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс ФАТФ-ын Стратегийн бодлогыг шинэчлэх ажлын хэсгийн цахим хурлыг 2021 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгууллаа.
2021/05/13:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
2021/05/06:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт цахим семинарыг зохион байгууллаа.
2021/05/04:	Санхүүгийн мэдээллийн алба болон Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зориулсан хамтарсан цахим уулзалтыг зохион байгуулж байна.
2021/05/03:	Санхүүгийн мэдээллийн албаны статистик мэдээлэл гаргах журам шинэчлэгдэн батлагдлаа.
2021/04/29:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Харилцан үнэлгээний хорооны цахим хурал 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдлаа.
2021/04/28:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт цахим семинарыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа.
2021/04/23:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Дэлхийн банктай хамтран виртуал хөрөнгийн салбарын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээг хийх тухай цахим сургалтыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа.
2021/04/21:	Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагаас 2021 оны терроризмтой тэмцэх бага хурлыг цахим хэлбэрээр 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-21-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулав.
2021/04/20:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Виртуал Хөрөнгө” сэдэвтэй форумыг хувийн хэвшилтэй хамтран 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.
2021/04/20:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс ФАТФ-ын Стратегийн бодлогыг шинэчлэх ажлын хэсгийн цахим хурлыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа.
2021/04/16:	Европын Холбооноос Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх хүрээнд “Виртуал хөрөнгө ба Криптовалют” сэдвээр цахим сургалтуудыг зохион байгууллаа.
2021/04/12:	Эгмонт бүлгээс мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хүрээнд хамтын ажиллагаа, мэдээлэл солилцоог сайжруулах талаарх цахим сургалтыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа.
2021/04/06:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Чайналисис компанитай хамтран крипто валюттай холбоотой цахим сургалтыг арилжааны банкны ажилтнуудад амжилттай зохион байгууллаа.
2021/03/30:	goAML програмын тайлан хүлээн авах порталын туршилтыг арилжааны банкуудтай хийж эхэллээ.
2021/03/18:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Худалдаанд суурилсан мөнгө угаах гэмт хэрэг”-ийн тухай цахим сургалт орлоо.
2021/03/12:	МЭДЭГДЭЛ
2021/03/09:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Дэлхийн банк болон Япон улсын санхүүгийн үйлчилгээний газартай хамтран виртуал хөрөнгөтэй холбоотой семинарыг зохион байгууллаа.
2021/02/17:	НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх албанаас Европын холбоо болон Монгол Улсын Терроризмтой тэмцэх зөвлөлтэй хамтран цахим сургалт зохион байгууллаа.
2021/02/17:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Чайналисис компанитай хамтран виртуал хөрөнгөтэй холбоотой цахим сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа
2021/02/09:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс “Типологийн семинар”-ыг онлайнаар зохион байгууллаа.
2021/01/26:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас GoAML программыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.
2021/01/26:	АНУ-ын Сангийн яамны зөвлөхүүд холбогдох мэргэжилтнүүдэд “Виртуал хөрөнгийн болон виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн тухай” сургалтыг орлоо
2021/01/22:	Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төсөлд олон нийтээс санал авч байна.
2021/01/19:	Монгол Улсыг Европын Холбооны хар жагсаалтаас хаслаа.
2021/01/19:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Олон улсын комплаенсын холбоотой хамтран мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр 4 өдрийн семинарыг зохион байгууллаа.
2021/01/06:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэхээр тогтвортойгоор ажиллаж байна.
2020/12/30:	Монголбанкны 2020 оны онцлох 20 үйл явдлын товчоон
2020/12/25:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
2020/11/20:	ФАТФ-ын төрлийн бүс нутгийн байгууллага болох Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 33 дугаар удаагийн ээлжит чуулга уулзалт боллоо.
2020/11/10:	ФАТФ-ын ерөнхийлөгч доктор Маркус Плейер Монгол Улс саарал жагсаалтаас гарсанд баяр хүргэлээ.
2020/11/02:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр мэдлэгээ дээшлүүлэх хүсэлтэй хүн бүрт зориулан “Экофел” сургалтын платформыг танилцуулж байна.
2020/10/28:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний тайлантай холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна.
2020/10/23:	Монгол Улс ФАТФ-ын саарал жагсаалтаас гарлаа.
2020/10/23:	ФАТФ-ын мэдэгдэл
2020/10/13:	Олон Улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлгийн онлайн хурал боллоо.
2020/10/02:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Монгол Улсад хийх газар дээрх хяналт шалгалтын ажил 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 02-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө.
2020/09/18:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.
2020/09/11:	2020 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс 10-ны өдрүүдэд хил хамгаалах, гаалийн байгууллагын албан хаагч нарт мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ойлголтыг сайжруулах сургалт зохион байгууллаа.
2020/09/09:	Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хянан шалгах чиглэлээр АНУ-ын зөвлөхтэй хамтран Санхүүгийн зохицуулах хорооны хянан шалгагч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.
2020/09/04:	Сангийн яамнаас татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.
2020/09/04:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг /APG/-ээс Монгол Улсын 3 дахь шатны Явцын тайланг эцэслэн баталлаа.
2020/09/04:	Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хянан шалгах чиглэлээр АНУ-ын зөвлөхтэй хамтран өөрийгөө зохицуулах байгууллагуудын хянан шалгагч нарт цахим сургалт зохион байгууллаа.
2020/08/22:	Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан хаагч нарт “Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн тухай ойлголт, хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг тогтоох, мэдээллийг бүртгэхэд анхаарах асуудал” сэдэвт сургалт орлоо.
2020/07/31:	ФАТФ-аас Ковид-19 цар тахалтай холбоотой хоёр цахим сургалт зохион байгууллаа.
2020/07/27:	Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-аас “Мөнгө угаах болон Зэрлэг ан амьтдын хууль бус худалдаа” сэдэвт цахим сургалт орлоо.
2020/07/22:	Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс Харилцан үнэлгээний хорооны онлайн хурал зохион байгуулагдлаа.
2020/07/09:	Улсын Ерөнхий Прокурорын газраас Санхүүгийн мэдээллийн албаны ажилтнуудад зориулан Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авах талаарх сургалт зохион байгуулагдлаа.
2020/07/08:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
2020/07/01:	ФАТФ-ын 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн мэдэгдэл
2020/06/22:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан Санхүүгийн мэдээллийн албанд ирүүлэх тайлан бөглөх заавар, зөвлөмжийг гаргалаа
2020/06/22:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа
2020/06/16:	Олон улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлгийн цахим хурал зохион байгуулагдлаа.
2020/06/12:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан гарын авлага гаргалаа
2020/05/30:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх гарын авлагыг боловсруулан гаргалаа
2020/05/29:	Монгол Улс ФАТФ-аас өгсөн үүрэг даалгаврыг хангалттай биелүүллээ.
2020/05/28:	Татварын ерөнхий газраас Санхүүгийн мэдээллийн албаны Үйл ажиллагааны хэлтсийн ажилтнуудад зориулан татварын хяналт шалгалттай холбоотой сэдвээр сургалт зохион байгууллаа
2020/05/25:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөл хуралдлаа
2020/05/22:	Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчид зориулсан мэдээлэх үүргийг таниулах сургалтыг зохион байгууллаа
2020/05/14:	Европын холбооноос Монгол Улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд Траян Лауренцю Христеаг хүлээн авч уулзлаа
2020/04/17:	Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо
2020/02/21:	ФАТФ-ын ээлжит чуулган уулзалт боллоо
2020/02/13:	Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэдэх хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал боллоо