Бидний тухай
МУТСТ тухай
СМА-ны танилцуулга
Эрхэм зорилго, зорилт
СМА-ны үндсэн чиг үүрэг
Бүтэц, зохион байгуулалт
Мэдээллийн технологи
МУТСТ тогтолцоо
Үндэсний зөвлөл
Хамтын ажиллагааны зөвлөл
Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
МУТСТ Үндэсний хөтөлбөр
Дотоод хамтын ажиллагаа
Гадаад хамтын ажиллагаа
Хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (FATF)
Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (APG)
Эгмонт байгууллага (Egmont group)
Бусад
Хууль, эрх зүй
Дотоод:
Хууль
Журам
Заавар, зөвлөмж, удирдамж
Хяналт шалгалтын зааварчилгаа, аргачлал
Гадаад:
ФАТФ-аас гаргасан зөвлөмж, заавар
ОУ-ын гэрээ, конвенц
Хэвлэл нийтлэл
Статистик
Жилийн тайлан
Гарын авлага
ФАТФ-ын хяналттай холбоотой тайлан
Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
Судалгааны ажил
Бусад
Соён гэгээрүүлэх
Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа
Сургалт
Эргэх холбоо
Арга хэмжээ
Асуулт/Хариулт
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
Хадгаламж, зээлийн хоршоо
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
Нотариатч
Хуульч
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
AML/CFT
Холбоо барих
English
AML/CFT
Холбоо барих
Асуулт/Хариулт
English
Нэвтрэх
Бидний тухай
МУТСТ тухай
СМА-ны танилцуулга
Эрхэм зорилго, зорилт
СМА-ны үндсэн чиг үүрэг
Бүтэц, зохион байгуулалт
Мэдээллийн технологи
МУТСТ тогтолцоо
Үндэсний зөвлөл
Хамтын ажиллагааны зөвлөл
Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
МУТСТ Үндэсний хөтөлбөр
Дотоод хамтын ажиллагаа
Гадаад хамтын ажиллагаа
Хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (FATF)
Ази, номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (APG)
Эгмонт байгууллага (Egmont group)
Бусад
Хууль, эрх зүй
Дотоод:
Хууль
Журам
Заавар, зөвлөмж, удирдамж
Хяналт шалгалтын зааварчилгаа, аргачлал
Гадаад:
ФАТФ-аас гаргасан зөвлөмж, заавар
ОУ-ын гэрээ, конвенц
Хэвлэл нийтлэл
Статистик
Жилийн тайлан
Гарын авлага
ФАТФ-ын хяналттай холбоотой тайлан
Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
Судалгааны ажил
Бусад
Соён гэгээрүүлэх
Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа
Сургалт
Эргэх холбоо
Арга хэмжээ
Асуулт/Хариулт
Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд
Хэвлэл нийтлэл
Статистик
Жилийн тайлан
Гарын авлага
ФАТФ-ын хяналттай холбоотой тайлан
Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
Судалгааны ажил
Бусад
Нүүр
Хэвлэл нийтлэл
Буцах
Гарын авлага
МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх НББСЗҮҮ-дэд зориулсан гарын авлага
МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх нотариатчдад зориулсан гарын авлага
МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх хуульчдад зориулсан гарын авлага
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудад зориулсан тайлан бөглөх заавар, зөвлөмж
Хуульчдад зориулсан тайлан бөглөх заавар, зөвлөмж
Нотариатчдад зориулсан тайлан бөглөх заавар, зөвлөмж
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдэд зориулсан тайлан бөглөх заавар, зөвлөмж
НББСЗҮҮ-д зориулсан тайлан бөглөх заавар, зөвлөмж
ЧУХАЛ ҮЙЛ ЯВДЛУУД
НҮБ-ын аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан хориг жасгаалт
ТАЙЛБАР ТОЛЬ
Холбоо барих
Монголбанк - Санхүүгийн мэдээллийн алба © 2020.