Монголбанк - Санхүүгийн мэдээллийн алба

МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД

goAML

prev

Банк

Банк бус санхүүгийн байгууллага

Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага

Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч

Нотариатч

Хуульч

Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Хориг арга хэмжээний мэдээлэл

next

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Латвийн Санхүүгийн мэдээллийн алба 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр “Крипто хөрөнгийн ирээдүйг тодорхойлох нь” сэдэвт хурал зохион байгууллаа.

Латвийн Санхүүгийн мэдээллийн алба 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр “Крипто хөрөнгийн ирээдүйг тодорхойлох нь” сэдэвт хурал зохион байгууллаа.

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдлаа.

Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” боллоо

Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” боллоо

“Дижитал нотлох баримт болон Зэрлэг ан амьтдыг худалдаалах, Мөнгө угаах гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт сургалт 2023 оны 5 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө.

“Дижитал нотлох баримт болон Зэрлэг ан амьтдыг худалдаалах, Мөнгө угаах гэмт хэргийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаа” сэдэвт сургалт 2023 оны 5 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө.

Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Виртуал хөрөнгийн чиглэлээр байгуулагдсан багийн уулзалт 2023 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр болж өнгөрлөө

Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн Виртуал хөрөнгийн чиглэлээр байгуулагдсан багийн уулзалт 2023 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр болж өнгөрлөө

ЯРИЛЦЛАГА

Монгол Улс ФАТФ-ын 40 зөвлөмжийн 39-ийг биелүүлж үнэлгээгээ ахиуллаа

Монгол Улс ФАТФ-ын 40 зөвлөмжийн 39-ийг биелүүлж үнэлгээгээ ахиуллаа

2022-07-28 03:30

Б.БАТБААТАР: ВИРТУАЛ ХӨРӨНГӨ ЯМАР НЭГ ТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГСЭЛ БОЛОХГҮЙ.

Б.БАТБААТАР: ВИРТУАЛ ХӨРӨНГӨ ЯМАР НЭГ ТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГСЭЛ БОЛОХГҮЙ.

2021-09-08 03:30

Б.БАТБААТАР: МОНГОЛ УЛСАД КРИПТО ВАЛЮТЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БИЙ БОЛГОХООР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Б.БАТБААТАР: МОНГОЛ УЛСАД КРИПТО ВАЛЮТЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БИЙ БОЛГОХООР АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

2021-02-01 03:30

ХЭВЛЭЛ НИЙТЛЭЛ

prev

Монгол Улсын 2022 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2022 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2021 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2021 оны Явцын тайлан

Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2021

Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2021

Санхүүгийн мэдээллийн алба - Жилийн тайлан 2020

Санхүүгийн мэдээллийн алба - Жилийн тайлан 2020

МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх НББСЗҮҮ-дэд зориулсан гарын авлага

МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх НББСЗҮҮ-дэд зориулсан гарын авлага

МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх хуульчдад зориулсан гарын авлага

МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх хуульчдад зориулсан гарын авлага

МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх нотариатчдад зориулсан гарын авлага

МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх нотариатчдад зориулсан гарын авлага

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудад зориулсан тайлан бөглөх заавар, зөвлөмж

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудад зориулсан тайлан бөглөх заавар, зөвлөмж

next

СУДАЛГААНЫ НИЙТЛЭЛ

Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог үнэлэх индексийг тооцох нь

Типологийн тайлан- Бизнес имэйл залилан

Типологийн тайлан- Санхүүгийн залилан

Судалгааны ажил- Товхимол I

Типологийн тайлан- Хууль бус цахим мөрийтэй тоглоом

ХОЛБООС

goAML

prev

https://mojha.gov.mn/

https://www.gia.gov.mn/

https://prokuror.mn/

https://iaac.mn/

https://cabinet.gov.mn/

https://mof.gov.mn/

https://mfa.gov.mn/

https://www.judcouncil.mn/

http://www.frc.mn/

https://police.gov.mn/

https://cd.gov.mn/

https://www.customs.gov.mn/

https://mta.gov.mn/home

https://burtgel.gov.mn/

https://www.supremecourt.mn/

https://www.citycourt.mn/

http://nctc.gov.mn/

https://notary.mn/

https://www.monicpa.mn/c/563188

https://www.mglbar.mn/

https://www.ama.org.mn/

next