МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ
МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
Хадгаламж, зээлийн хоршоо
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
Нотариатч
Хуульч
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Хориг арга хэмжээний мэдээлэл
АНУ-ын Хориг Арга Хэмжээний жагсаалтад өөрчлөлт орлоо
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн “дата мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх шинэлэг аргууд” сэдэвт цахим сургалт 2023 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр болж өнгөрлөө
Ам. Долларын корреспондент банкны харилцааг бэхжүүлэх чиглэлээр 3 өдрийн сургалт болж өнгөрлөө
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хурал 2023 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдлаа
"Money Mule” буюу “Хууль бус мөнгө дамжуулагч” урьдчилан сэргийлэх аян эхэллээ.
Монгол Улсын 2022 оны Явцын тайлан
Монгол Улсын 2021 оны Явцын тайлан
Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2021
Санхүүгийн мэдээллийн алба - Жилийн тайлан 2020
МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх НББСЗҮҮ-дэд зориулсан гарын авлага
МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх хуульчдад зориулсан гарын авлага
МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх нотариатчдад зориулсан гарын авлага
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагуудад зориулсан тайлан бөглөх заавар, зөвлөмж
ХОЛБООС
