МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ
СМА НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ - 2025
МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
Хадгаламж, зээлийн хоршоо
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
Нотариатч
Хуульч
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Хориг арга хэмжээний мэдээлэл
ГоАМЛ цахим порталд бүртгүүлэх заавар
“Сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
.jpg/IMG_8745%20(002)__300x300.jpg)
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд сургалт зохион байгууллаа
Үндэсний Эрсдэлийн Үнэлгээний Ажлын Хэсгийн хурал зохион байгуулагдлаа
.png/fatf%20(1)__300x300.png)
ФАТФ-ын ээлжит нэгдсэн хуралдаан болж өндөрлөлөө
Монгол Улсын 2025 оны Явцын тайлан
.jpg)
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
Хялбаршуулсан хэлбэрээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан
Монгол Улсын 2024 оны Явцын тайлан
Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2022
Монгол Улсын 2023 оны Явцын тайлан
Монгол Улсын 2022 оны Явцын тайлан
ХОЛБООС
