МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ
МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
Хадгаламж, зээлийн хоршоо
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
Нотариатч
Хуульч
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Хориг арга хэмжээний мэдээлэл
Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын ээлжит нэгдсэн хуралдаан болж өндөрлөлөө
Ази, Номхон далайн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгийн 26 дахь удаагийн жилийн уулзалт боллоо
“Мөнгө угаах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа-тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа
ФАТФ-аас гишүүн улсуудын СББМҮҮ-ийн авлигатай холбоотой ФАТФ-ын техник хэрэгжилтийн “хэвтээ үнэлгээ”-г хийлээ
МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ хуульд нэмэлт өөрчлөлт орлоо
Хялбаршуулсан хэлбэрээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан
Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2022
Монгол Улсын 2023 оны Явцын тайлан
Монгол Улсын 2022 оны Явцын тайлан
Монгол Улсын 2021 оны Явцын тайлан
Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2021
Санхүүгийн мэдээллийн алба - Жилийн тайлан 2020
ХОЛБООС
