МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ
МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
Хадгаламж, зээлийн хоршоо
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
Нотариатч
Хуульч
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Хориг арга хэмжээний мэдээлэл
“Комплаенсийн Форум”-ыг зохион байгууллаа
.png/%D0%AD%D0%A8%D0%91%D0%A5%202025%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%2020241220%20(002)__300x300.png)
“Эрдэм шинжилгээний бага хурал”-д оролцохыг урьж байна
.jpeg/ImportedPhoto_754453352_613016%20(002)__300x300.jpeg)
“Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ээлжит хурал зохион байгуулагдлаа
ФАТФ-аас 2024 оны 11 дүгээр сард Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний гарын авлагыг нийтэллээ
.jpg)
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
Хялбаршуулсан хэлбэрээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан
Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2022
Монгол Улсын 2023 оны Явцын тайлан
Монгол Улсын 2022 оны Явцын тайлан
Монгол Улсын 2021 оны Явцын тайлан
Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2021
ХОЛБООС
