МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ
МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ
МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД
Банк
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч
Хадгаламж, зээлийн хоршоо
Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
Нотариатч
Хуульч
Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч
Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Хориг арга хэмжээний мэдээлэл
Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, цахим мөрийтэй тоглоомын үйл ажиллагааг хориглох тухай Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт батлагдаж, 2025 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэллээ
ФАТФ-ын ээлжит нэгдсэн чуулга уулзалт болж өндөрлөлөө
Санхүүгийн мэдээллийн албаны нэрэмжит “Эрдэм шинжилгээний бага хурал” зохион байгуулагдлаа
“Монгол Улсын харилцан үнэлгээ ба шүүх эрх мэдлийн байгууллага” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлын хэсгийн хоёр дахь хурал зохион байгуулагдлаа
Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд зориулсан сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэх гарын авлага
Монгол Улсын 2025 оны Явцын тайлан
.jpg)
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
Хялбаршуулсан хэлбэрээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан
Монгол Улсын 2024 оны Явцын тайлан
Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2022
Монгол Улсын 2023 оны Явцын тайлан
ХОЛБООС
