Монголбанк - Санхүүгийн мэдээллийн алба

МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД

goAML

prev

Банк

Банк бус санхүүгийн байгууллага

Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага

Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч

Нотариатч

Хуульч

Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Мөнгөн зээлийн үйлчилгээ үзүүлэгч

Хориг арга хэмжээний мэдээлэл

next

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

“МУТСТ Комплаенс-Цахим шилжилт” сэдэвт форум болж өндөрлөлөө

“МУТСТ Комплаенс-Цахим шилжилт” сэдэвт форум болж өндөрлөлөө

Банкны салбарын эмзэг байдлын үнэлгээний салбарын экспертүүдийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Банкны салбарын эмзэг байдлын үнэлгээний салбарын экспертүүдийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Мөнгө угаах аюул заналын үнэлгээний салбарын экспертүүдийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Мөнгө угаах аюул заналын үнэлгээний салбарын экспертүүдийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Үндэсний мөнгө угаах эмзэг байдлын үнэлгээний салбарын экспертүүдийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Үндэсний мөнгө угаах эмзэг байдлын үнэлгээний салбарын экспертүүдийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн эмзэг байдлын үнэлгээний салбарын экспертүүдийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн эмзэг байдлын үнэлгээний салбарын экспертүүдийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

ЯРИЛЦЛАГА

Б.БАТБААТАР: МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БАЗЕЛИЙН ИНДЕКСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ГАРЛАА

Б.БАТБААТАР: МӨНГӨ УГААХТАЙ ТЭМЦЭХ БАЗЕЛИЙН ИНДЕКСИЙН ҮНЭЛГЭЭ ГАРЛАА

2023-12-26 12:00

Б.Батбаатар: Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо олон улсын түвшинд хүрлээ

Б.Батбаатар: Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо олон улсын түвшинд хүрлээ

2023-07-21 12:00

Монгол Улс ФАТФ-ын 40 зөвлөмжийн 39-ийг биелүүлж үнэлгээгээ ахиуллаа

Монгол Улс ФАТФ-ын 40 зөвлөмжийн 39-ийг биелүүлж үнэлгээгээ ахиуллаа

2022-07-27 11:30

ХЭВЛЭЛ НИЙТЛЭЛ

prev

Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2024 оны тайлан

Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2024 оны тайлан

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд зориулсан сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэх гарын авлага

Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд зориулсан сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэх гарын авлага

Монгол Улсын 2025 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2025 оны Явцын тайлан

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

Хялбаршуулсан хэлбэрээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Хялбаршуулсан хэлбэрээр харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан

Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан

Монгол Улсын 2024 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2024 оны Явцын тайлан

Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2022

Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2022

next

СУДАЛГААНЫ НИЙТЛЭЛ

Судалгааны ажил - Товхимол №3

Судалгааны ажил - Товхимол №2

Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоог үнэлэх индексийг тооцох нь

Типологийн тайлан- Бизнес имэйл залилан

Типологийн тайлан- Санхүүгийн залилан

ХОЛБООС

goAML

prev

https://mojha.gov.mn/

https://www.gia.gov.mn/

https://prokuror.mn/

https://iaac.mn/

https://cabinet.gov.mn/

https://mof.gov.mn/

https://mfa.gov.mn/

https://www.judcouncil.mn/

http://www.frc.mn/

https://police.gov.mn/

https://cd.gov.mn/

https://www.customs.gov.mn/

https://mta.gov.mn/home

https://burtgel.gov.mn/

https://www.supremecourt.mn/

https://www.citycourt.mn/

http://nctc.gov.mn/

https://notary.mn/

https://www.monicpa.mn/c/563188

https://www.mglbar.mn/

https://www.ama.org.mn/

next